제 10기 정기 주주총회 소집공고
작성자
mpnics
작성일
2022년3월11일
조회
1215
제10기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.
당사 정관 제22조 및 제24조에 의거하여, 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-아 래 -
1. 일시: 2022년 3월 28일(월) 14:00
2. 장소: 광주 광역시 북구 첨단벤처소로 45(월출동) 엠피닉스(주) 대회의실
3 보고사항: 감사보고, 영업보고
4. 부의 안건
제1호 의안: 제10기 결산 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
제4호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 일부 추가및 삭제)
1) 사업목적 추가의 건(3건)
- 자율주행차분야 광학 부품 및 모듈 제조업
- 가상현실(VR, AR)부품 및 모듈 제조업
- 의료용 광학 렌즈 및 광학 요소 제조업
2) 사업목적 삭제의 건(1건)
- 소프트웨어 개발업
5. 참석 시 준비물: 위임장 및 신분증
엠 피 닉 스 주 식 회 사
대 표 이 사 (직인 생략)