제 12기 정기 주주총회 소집공고
发布者
mpnics
发布日期
2024년2월29일
浏览数
193
제12기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 댁내의 평안과 건강하심을 기원합니다.
당사 정관 제22조 및 제24조에 의거하여, 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.
1.일시: 2024년 3월 18일(월) 09:00
2.장소: 광주 광역시 북구 첨단벤처소로 45(월출동) 엠피닉스(주) 대회의실
3 보고사항: 감사보고, 영업보고
4.부의 안건
제1호 의안 : 제12기 결산 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 2-1호 : 사내이사 강상도 (재선임)
- 2-2호 : 사내이사 제시차오 (재선임)
- 2-3호 : 사내이사 백승준 (재선임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건: 권창현(신규 선임)
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원)
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원)
제6호 의안 : 정관변경(사업목적 추가)
- 추가1 : 우주항공, 레이더 항행용 기기 제조업
- 추가2 : 국방, 무선원격조절 레이더 항행용 기기 제조업
5.참석 시 준비물: 공증위임장, 위임장 및 신분증. 끝.
주주님의 댁내의 평안과 건강하심을 기원합니다.
당사 정관 제22조 및 제24조에 의거하여, 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.
-아 래 -
1.일시: 2024년 3월 18일(월) 09:00
2.장소: 광주 광역시 북구 첨단벤처소로 45(월출동) 엠피닉스(주) 대회의실
3 보고사항: 감사보고, 영업보고
4.부의 안건
제1호 의안 : 제12기 결산 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 2-1호 : 사내이사 강상도 (재선임)
- 2-2호 : 사내이사 제시차오 (재선임)
- 2-3호 : 사내이사 백승준 (재선임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건: 권창현(신규 선임)
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원)
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원)
제6호 의안 : 정관변경(사업목적 추가)
- 추가1 : 우주항공, 레이더 항행용 기기 제조업
- 추가2 : 국방, 무선원격조절 레이더 항행용 기기 제조업
5.참석 시 준비물: 공증위임장, 위임장 및 신분증. 끝.
엠 피 닉 스 주 식 회 사
대 표 이 사 (직인 생략)
Attachment : 24.2.29.정기주주총회 개최 공지 및 위임장, 공증위임장.pdf