Announcement

25년 8월 엠피닉스(주) 임시주주총회 개최의 건

주주님의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사 정관 제23조 및 제25조에 의거하여, 25년 8월 임시주주총회를 다음과

같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아         래 -

일시 : 2025년 8월 12일(화) 09:00

장소 : 광주광역시 북구 첨단벤처소로 45(월출동) 엠피닉스(주) 대회의실

부의안건

제1호 의안 : 정관일부개정의 건(집행임원제도 도입 및 제도변경)

제2호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임 및 감사 선임의 건

- 이사 : 신규 선임 4명

- 감사 : 신규 선임 1명

신임 이사 및 감사 후보자 약력

- 상세내용 : 별첨

정관 일부 개정 내용

- 상세내용 : 별첨

* 참석시 준비물 : 공증위임장, 위임장 및 신분증, 법인(개인)인감증명서 2부. 끝.

2025년 7월 24일

엠 피 닉 스  주 식 회 사
대 표 이 사  강 상 도(직인생략)